ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСАВИНПРОМ”

                                                                       код ЄДРПОУ 00412027   

                                                      Місцезнаходження:  65044 м. Одеса, Французький бульвар, 10

                   повідомляє про скликання  річних  Загальних зборів акціонерного товариства (Збори) за підсумками

                                                 фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 р.

1. Збори відбудуться  «19 » квітня  2016 року о 14:00 годині за адресою: 65044,  м. Одеса, Французький бульвар, 10,  приміщення виробничої лабораторії, кабінет №1.
2. Реєстрація учасників Зборів відбудеться  19 квітня  2016 р. з 12:00 до 13:45 години.
3. Реєстрація для участі у Зборах здійснюється згідно  переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на  24:00 годину  13 квітня 2016 року.  

                                                   4.   Порядок денний ( перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Дирекції  про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства та  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.
8. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноваження особи на підписання договорів з членами Наглядової ради.

5. Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами  для підготовки до річних  Загальних зборів акціонерів за адресою:  65044,  м. Одеса, Французький бульвар,10, адмінбудівля, перший поверх, кабінет № 1,  з понеділка по п’ятницю  з 9-00 до 16-00 години, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з  документами  є  член Наглядової ради Товариства -  Мармерштейн Руслан Олександрович.

 6. Основні показники фінансово- господарської діяльності ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» (тис.грн.)

   7. Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості НКЦПФР»  від 16.03.2016 року № 51. 

тел.: (0482) 7221774                                                                                                                                           Наглядова рада